Tilin vahvistus (KYC) One Casino -palvelussa
One Casino pyytää KYC-tarkistuksen, kun palvelun pitää varmistaa henkilöllisyys, osoite ja maksutavan omistajuus ennen rahan nostoa tai riskitilanteissa.
- Identity (ID/Passport): Tarkistus tulee viimeistään ennen ensimmäistä nostoa tai kun nostojen summa ylittää 2 000 EUR. Pyydetyt asiakirjat ovat passi tai henkilökortti; kuvassa pitää näkyä koko asiakirja, kulmat, nimi, syntymäaika ja voimassaoloaika. Usein vaaditaan myös selfie, jossa pidät asiakirjaa kädessä, jotta henkilön ja asiakirjan vastaavuus varmistuu.
- Address proof: Osoitetodistus pyydetään, jos osoitetietoja ei saada varmistettua pelkällä henkilöllisyysasiakirjalla tai jos nostot aktivoituvat KYC:n kautta. Hyväksyttyjä ovat esimerkiksi pankin tiliote, sähkö-/vesilasku tai viranomaisen kirje, joissa näkyvät nimesi ja osoitteesi. Asiakirjan päiväyksen pitää olla viimeisen 90 päivän sisältä.
- Payment method: Maksutavan tarkistus pyydetään, jos talletus on tehty kortilla tai sähköisellä lompakolla, tai jos talletus- ja nostotapa poikkeavat toisistaan. Visa- tai Mastercard-kortista vaaditaan kuva kortin etu- ja takapuolelta siten, että vain viimeiset 4 numeroa ja kortinhaltijan nimi näkyvät; CVC-koodi peitetään. Skrill- tai Neteller-tilistä riittää kuvakaappaus profiilisivusta, jossa näkyvät nimi ja tilin sähköposti, tai tapahtumarivi, joka yhdistää talletuksen tiliin.
KYC käynnistyy myös, jos järjestelmä havaitsee poikkeavan kirjautumisen (uusi laite tai maa), ristiriidan henkilötiedoissa, useita maksutapoja